ERG SpA | 2022

Il voto di Etica Sgr

Sul seguente punto Etica Sgr ha espresso voto in maniera non conforme a quanto raccomandato dal management:

3.2. Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti in Collegio Sindacale

Etica Sgr ha votato CONTRO in quanto non tutti i criteri rilevanti per la propria Politica di Engagement sono soddisfatti. In particolare, sebbene la spiegazione dei riferimenti adottati per la determinazione sia ritenuta abbastanza dettagliata, l’ammontare proposto risulta molto più elevato dei valori mediani indicati per l’indice di appartenenza, FTSE Mid Cap, e non è disponibile una spiegazione sufficiente di tale differenza.

7. Autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021.

Etica Sgr ha votato CONTRO in quanto non tutti i criteri rilevanti per la propria Politica di Engagement sono soddisfatti. In particolare, il numero di azioni che possono essere riacquistate e l’holding limit sono superiori ai limiti fissati dalla Politica di Engagement di Etica e dalle sue linee guida

1.S Proposta di modifica dell’articolo 10°, c. 5, dello Statuto Sociale.

Etica Sgr ha votato CONTRO. Sebbene la proposta miri ad allineare lo Statuto Sociale alle indicazioni del Regolatore, il voto è coerente con la posizione di Etica Sgr rispetto allo strumento delle Azioni a voto maggiorato, che Etica Sgr non ritiene utili a salvaguardare l’interesse degli azionisti di minoranza

Altri punti all’ordine del giorno

Sui restanti punto all’Ordine del Giorno, Etica Sgr ha espresso voto favorevole, in quanto coerenti con la Politica di engagement di Etica Sgr.

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e Relazione sulla Gestione; delibere inerenti e conseguenti.
   A FAVORE  1.4
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
   A FAVORE  1.4
3. • Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
     A FAVORE LISTA 2 (ASSOGESTIONI) 1.1
   • Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
     CONTRO 1.3.2
4. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l’esercizio 2022
   A FAVORE 1.3.2
5. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità per l’esercizio 2022
   A FAVORE 1.3.2
6. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l’esercizio 2022
   A FAVORE 1.3.2
7. Autorizzazione all’acquisto ed all’alienazione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti il 26 aprile 2021
   CONTRO 1.2
8. • Sezione I: Politica in materia di remunerazione 2022
     A FAVORE 1.3
   • Sezione II: Compensi e remunerazioni 2021
     A FAVORE 1.3

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell’articolo 10°, comma 5, dello Statuto Sociale
   CONTRO n.a
2. Proposta di modifica dell’articolo 15°, comma 3 (quarto e sesto capoverso) e comma 5, dello Statuto Sociale
   A FAVORE n.a
3. Proposta di modifica dell’articolo 19°, comma 5 e 7, dello Statuto Sociale
   A FAVORE n.a
4. Proposta di inserimento dell’articolo 22°bis nello Statuto Sociale
   A FAVORE n.a